Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığı, kripto para borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve hukukî şahıslar hakkında soruşturma başlattı.
MASAK’tan FTX açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Cürümleri Araştırma Şurası, FTX ile ilişkili gerçek ve hukuksal bireyler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. MASAK Başkanlığından yapılan açıklama, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerini hakikat bir halde yerine getirmediğini belirtti. Mali Cürümleri Araştırma Şurası, FTX ile ilgili gelişmeleri yakın takibe alıyor. 14 Kasım tarihli duyuruda şunlar
FTX ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hükmî bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen vazife ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öbür kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 sayılı kanunun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.
Açıklamada, kripto para borsalarının 5549 sayılı Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olduğu geçiyor. Bu değişiklik Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. FTX, kardeş şirketi Alamede’nın rezerv olarak borsa tokenini tutuğunun ifşasıyla krizin içinde kaldı.
