Manhattan Mahkemesi, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’e (SBF) dolandırıcılık dahil 8 başka suçlama yöneltti. Bu ortada ABD meclis üyesi “SBF siyasi tesir satın aldı” dedi.
FTX kurucusu SBF’nin Manhattan iddianamesinde neler var?
FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, bugün kendisini bir federal iddianame kasırgasının içinde buldu. Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Sam Bankman-Fried’i açıklanmayan risk sermayesi için müşteri fonlarında milyarlarca dolar kullanarak yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Artık de Manhattan federal mahkemesi, SBF’yi ayrıyeten elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı’nın hazırladığı bir iddianameye nazaran, FTX’in kurucusu SBF, müşteri parasının berbata kullanıldığı argümanıyla komplo ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere sekiz farklı kabahatle itham edildi. İddianame, FTX müşteri fonlarının SBF’nin sahip olduğu kripto para hedge fonu Alameda Research’e yönlendirme argümanıyla temaslı olarak Bankman-Fried aleyhine elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı, menkul değerler dolandırıcılığı ve kara para aklama tezlerini içeriyor.
Ek olarak Bölgesi Savcısı, siyasi adaylara ve komitelere yıllık 25.000 ABD dolarını aşan kurumsal bağışlar yaparak diğerleriyle komplo kurmak ve bu hududu aşmak için öteki şahısların ismine bağışlar yaparak kampanya finansman maddelerini çiğnemekle de suçluyor.
FTX’in ve SBF’nin düşüşü
Soruşturmayı, New York ABD Savcılığının Güney Bölgesindeki Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Cürümler Ünitesi yürütüyor. Sam Bankman-Fried, bir vakitler kripto sanayisinin poster çocuğuydu. FTX borsasının dramatik çöküşünün kripto para dünyasında şok dalgaları göndermesiyle onun da çöküşü başladı. Olaydan bir aydan kısa bir mühlet sonra, Pazartesi akşamı Bahamalar’da gözaltına alındı. Salı, SEC ve Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komitesi (CFTC) için olaylı bir gün oldu. Zira her iki kurum da New York’taki federal mahkeme önünde hukuk davaları açtı. ABD Başsavcılığı temsilcisine nazaran, Bankman-Fried şimdi ABD’ye iade edilmedi.
FTX kurucusu SBF’nin siyasi hedefleri
FTX’in çöküşü ve kurucusu SBF’yi çevreleyen dramanın kademeli olarak gelişmesiyle birlikte topluluk, SBF’nin kesimde öne çıkmak için uyguladığı çeşitli taktikler konusunda bölünmüş durumda. SBF, kripto haber medya şirketi TheBlock’a 43 milyon dolar borç vermekten, önde gelen siyasi adayları seçim kampanyaları için bağışlamaya kadar, bir sonraki kripto mesihi olarak imajını tekrar şekillendirmek için derinlere girdi.
30 yaşındaki mükemmel kripto çocuğu Sam Bankman-Fried, geçen yıl Washington ve dünyanın geri kalanının kripto para üniteleri ve öbür dijital varlıklara bakışını değiştirmeye çalışarak on milyonlarca doları harcadı. Yalnızca üç yılda, 32 milyar dolar pahasında olduğu bildirilen sanayi önderi kripto borsası FTX’i kurdu. Orta seçimlerde anonimlikten çıkarak en büyük ikinci Demokrat bağışçı oldu. Ayrıyeten, son derece tesirli birkaç yetkiliyle birlikte büyük bir siyasi nüfuz kazandı.
Washington, D.C.’de bulunan kâr hedefi gütmeyen bir kuruluş olan OpenSecrets, bağışlar konusunda açıklama yaptı. OpenSecrets’a nazaran FTX’in kurucusu, bu seçim döngüsünde Demokratlara yaklaşık 40 milyon dolar bağış yaptı. Bu da yalnızca yaklaşık 128 milyon dolar dağıtan George Soros’tan sonra ikinci sırada yer aldı.
Siyasi tesir nedenleri
CNBC’nin Squawk Box kısmında yakın vakitte yapılan bir röportajda, artık parmaklıklar gerisinde olan kurucunun bağışlar yoluyla siyasi güç satın alma terimini ima ederek ‘Washington’u satın alıp almadığı’ soruldu. ABD Temsilcisi Patrick McHenry gerçeği kabul ederek, “SBF bunu denedi,” dedi.
"Wouldn't it be easy to change the rules so that the SEC could protect investor interest?" @BeckyQuick asks @PatrickMcHenry about @FTX_Official: pic.twitter.com/Qw1YOJieTm
— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 13, 2022
Patrick’e nazaran SBF’nin Vox ile yaptığı röportaj, “onun dünya standartlarında bir manipülatör olduğunu” gösteriyor. Ayrıyeten Patrick, platformu için hafif düzenlemeler çıkarmaya çalıştığı gerçeğinin altını çiziyor. Patrick, Bankman-Fried’in siyasi ilgi kazanmasının gerçek nedeninden bahsederken şunu belirtiyor:
Menkul Değerler Borsası Komitesi ve CFTC ile çalışarak platformu için bir emtia düzenleme rejimi aradı. Bu yüzden, tüketicilerin FTX’in rastgele bir halefinin tuzağına düşmemesi için uygun bir istikrara bakıyorum.
FTX kurucusunun bağışları geri dönüyor mu?
Ancak, bağışta bulunduğu siyasi adayların çok azı fonlarını geri verdi. Bu yüzden, FTX kurucusunun siyasi hırsları açısından durum pek âlâ değil. Toplam iade edilen yahut tekrar bağışlanan katkılar, Bankman-Fried’in siyasi katkılarının neredeyse 1,2 milyon dolarını temsil ediyor. Bu da tüm kampanya bağışlarının kabaca %3’üne tekabül ediyor.
Vadi Finans’dan takip ettiğiniz üzere Pazartesi akşamı, Kongre oturumundan saatler evvel SEC onu dolandırıcılıkla suçladı. Bu yüzden, kripto paranın bir vakitler parlayan yıldızı olan SBF için işler epeyce kasvetli. SBF’nin ABD’de, yatırımcıları kandırmak hatasından 10 yıldan fazla mahpus cezası alması mümkün.
