Çinli yetkililer, 12 milyar yuanı akladığı tez edilen çetenin 63 üyesinin tutukladı.
China News’in haberine nazaran İç Moğolistan polisi, 12 milyar yuan (1,7 milyar dolar) aklayan çeteye operasyon düzenledi.
Çin, Kara Para Aklayan Çeteyle Gayret Ediyor
İnşaat firması Shi Mouyuan’dan olağandışı para akışlarına ait bir soruşturmanın akabinde yetkililer, memleketler arası alanda faaliyet gösteren ve “çevrimiçi ponzi şemaları dolandırıcılık, kumar ve öbür cürümlerden şüphelenilen fonları sanal dijital para ünitesine dönüştüren” geniş bir ağ keşfetti.
Tongliao Kamu Güvenlik Ofisinin Horqin Şubesi liderliğindeki soruşturma, ülkenin 17 vilayetini kapsıyordu. Zhang Mou isimli bir kuşkulu, Bangkok’a kaçtı.
Çin, 2021 yılında kripto para ünitelerinin kullanımını resmen yasakladı. Hong Kong, bu haftanın başlarında kripto para borsalarını düzenlemek için yeni bir taslak hazırladı.
