ABD’li düzenleyiciler, 2018’de başlayan kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak Binance davasını tekrar masaya yatırıyor. Raporlara nazaran savcılar, bir ceza davası açılabilmesi için kâfi dedilin toplandığı konusunda fikir ayrılığındalar.
Binance ABD’de yaptırım suçlamalarıyla karşı karşıya
FTX etrafında yaşanan olayların akabinde merkezi borsalar artık daha fazla göz önündeler. Yeni bir gelişmede, ABD düzenleyiciler, 2018’de başlayan kara para aklama soruşturmasıyla ilgili Binance davasını tekrar masaya yatırıyor. Reuters’in haberine nazaran, ABD savcıları Binance ve yöneticilerini muhtemel kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçlamayı düşünüyor.
Raporda, Adalet Bakanlığı’nın Binance’in avukatlarıyla mümkün savunma mutabakatlarını tartıştığı da yer alıyor. Rapora nazaran, Seattle’daki ABD Başsavcılığındaki savcılar, hatalıların Binance’i yasadışı fonları transfer etmek için kullandıklarını gören bir dizi davanın akabinde 2018’de Binance’i soruşturmaya başladı.
Binance’in ceza alma mümkünlüğü ne kadar yüksek?
Lider kripto borsası, savcıların ahenk programında tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle baskı altında. Suçlamalar, ABD Adalet Bakanlığı’nın 2018’de başlattığı isimli soruşturma davasına dayanıyor. Tekrar de, savcıların kendi ortalarında dava için kanıtların kâfi olup olmadığını tartıştığını belirtmekte yarar var. Binance’in hesap vereceği hususlardan biri, İran merkezli şirketler için kripto süreçlerinin 1 milyar dolar kıymetinde olması. Bu da borsanın potansiyel olarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiği manasına geliyor. Lakin raporlara nazaran, savcılar ortasındaki fikir ayrılığı davanın sonuçlanmasını geciktiriyor. Raporda, soruşturmanın öncelikle ABD’nin kara para aklamayı tedbire kanunları ve yaptırımları etrafında toplandığı da yer aldı.
Güncelleme: Binance haberleri yalandı
Binance, global haber ajansı Reuters’ın haberlerini “yine yanılıyor” diye yanıtladı. CEO CZ, haberin çıktığı birinci saatlerde Reuters’in bilgi verme üslubunu eleştirmişti. Haberin çok şişirildiğine reaksiyon gösterdi. Binance artık Reuters’ın haberine yönelik Twitter’dan sert açıklamalar yaptı. Borsanın soruşturmalardan sorumlu yöneticisi Tigran Gambaryan’ın hazırladığı hazırladığı bir raporu yayınladı. Binance’in Reuters hakkında yaptığı açıklama:
Reuters yeniden yanılıyor. Artık de inanılmaz işler yapan hukuk takımımıza saldırıyorlar.
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Tigran Gambaryan, husus hakkında hazırladığı raporda, kripto hatalarına karşı Binance’in uğraşından bahsetti. Borsanın işlerini her vakit kanun çerçevesinde yürüttüğünü belirtti:
Örneğin, Kasım 2021’den bu yana Binance, 47.000’den fazla kanun yaptırımı talebine üç günlük ortalama cevap müddetiyle cevap verdi; bu, rastgele bir klâsik finans kurumundan daha hızlıdır… Grubumuzun Kasım 2021’den bu yana 47.000’den fazla kanun yaptırımı talebine karşılık vermesini sağladı… Süratli karşılık veriyoruz, neredeyse katiyen oradaki herkesten daha süratli cevap verirken, birebir vakitte her hadiseyi detaylara azami itina göstererek ele aldığımızdan emin oluyoruz.
Potansiyel bir davanın piyasaya etkisi
Binance artık, üç hesapla ilgili suçlamalar nedeniyle soruşturma altında. Bunlar; lisanssız para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri. Borsaya yönelik bu soruşturmalar, Vadi Finans‘dan takip ettiğiniz FTX iflasından kısa müddet sonra geldi. Binance, FTX krizinde büyük kayıplar yaşamamış birkaç şirketten biriydi. Sonuç olarak, potansiyel bir olumsuz dava sonucu kripto para piyasası üzerinde direkt tesirli olacak.
