ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına nazaran iki Estonyalı, yüz binlerce kripto yatırımcısını dolandırarak 575 milyon dolarlık gelir elde etti.
Açıklamaya nazaran iki isim, elde ettikleri gelirleri paralarını aklamak ve Estonya’da lüks otomobiller ve gayrimenkul satın almak için kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan Dolandırıcılık Suçlaması
Federal savcılar tarafından hazırlanan iddianameye nazaran, Estonya’nın Tallinn kentinde yaşayan Sergei Potapenko ve Ivan Turogin, kripto para kullanan bir dolandırıcılık planında ortak hareket etti. İki sanığın, elde ettikleri gelirleri aklamak için çeşitli paravan şirketler kullandığı ve yatırımcı fonlarının Estonya’da lüks otomobiller ve gayrimenkul satın almak için harcandığı sav edildi.
İkilinin Aralık 2013’te kurulan birinci şirketleri HashCoins, kripto madenciliği ekipman üreticisi olduğunu sav etti ve madencilik aygıtları satın almak isteyen müşterilerden sipariş aldı. Hazırlanan iddianameye nazaran Hashcoins, hiçbir vakit madencilik aygıtı üretmedi ve bunun yerine satın aldıkları aygıtları tekrar sattı. Şirketin bu siyasetinden dolayı sevkiyatlar gecikti ve müşterilerin ağır yansısına maruz kalındı. Potapenko ve Turogin, bu sebeple 2015yılında ikinci bir şirket olan HashFlare’i kurdu ve daha evvel siparişleri teslim edilmeyen müşterilere çeşitli garantiler verildi. Savcılara nazaran HashFlare, bir madencilik operasyonundan çok ponzi planı üzere çalıştı ve müşterilerine geçersiz kripto bakiyeleri içeren bilgiler gösterildi.
HashFlare faaliyetine devam ederken, Potapenko ve Turogin’in Estonya merkezli bir kripto para bankası olarak pazarlanan Polybius Bank isimli diğer bir teşebbüse başladıkları argüman edildi. İddianameye nazaran proje, Haziran 2017’de proje için dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan 25 milyon dolar toplayan bir ICO gerçekleştirdi. Proje kısa müddette iptal oldu.
2018 yılında HashFlare, Bitcoin madenciliğinin artık karlı olmadığını argüman ederek kapandığını açıkladı. Projenin resmi olarak kapanması ise Ağustos 2019’da gerçekleşti. ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı federal savcılar, HashFlare’in 550 milyon dolar topladığını belirtti.
Potapenko ve Turogin, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Her iki isim de şu anda kaçak ve Estonya’da olduklarına inanılıyor.
